Новини: Колишнього голову » Банку Москви звинуватили в розкраданні 1 млрд рублів

Колишнього президента Банку Москви Андрію Бородіну пред'явлено звинувачення в розкраданні одного мільярда рублів, повідомив «Російській службі новин» співробітник прес-служби МВС Росії Володимир Коновалов. У скоєнні злочину також підозрюють двох віце-президентів цієї кредитної організації Дмитра Килина й Олексія Ситнікова.

За даними слідства, Андрій Бородін, займаючи посаду президента банку, в 2008 створив організовану групу. До 2010 року вони займалися розкраданням ввірених коштів шляхом укладення фіктивних договорів про купівлю іноземної валюти, незаконно отримуючи рублеву різницю між курсами.

Схема виглядала наступним чином: з підконтрольними банку організаціями, в яких найчастіше директорами та засновниками виступали самі працівники «Банку Москви», укладався договір на купівлю великої партії валюти (не менше мільйона євро або доларів). Одночасно з цим складався договір від іншого числа про її продажу за більш високим курсом, пояснив представник МВС. Ф

Фактичного руху грошових коштів за укладеними договорами не відбувалося. Зате різниця між курсами перераховувалася з рахунків ВАТ «Банк Москви» компаніям, підконтрольним співучасникам злочину. В даний час, за оперативними даними, всі підозрювані проживають на території Англії.

Наслідком пред'явлено обвинувачення старшому трейдеру дирекції валютних операцій того ж банку Костянтину Сальникову та начальнику управління супроводження банківських операцій Аллі Авериной в пособництві, відзначає ИТАР-ТАСС.

Це далеко не перша кримінальна справа, порушена проти Бородіна і Акулініна. Щодо них розслідуються справи про легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також про шахрайство. Слідство ставить їм кілька епізодів крадіжок, вчинених з допомогою шахрайських схем, зокрема розкрадання 12,5 млн рублів коштів кредитної установи.

За версією слідства, Бородін і Акулінін при пособництві президента компанії "Кузнецький міст девелопмент" і гендиректора фірми "Прем'єр Естейт" викрали гроші банку, які згодом опинилися на рахунках компанії "Інтеко", очолюваної тоді Оленою Батуріної. Її чоловік, колишній мер Москви Юрій Лужков, і сама Батуріна давали свідчення слідчим у цій справі.

В даний час Бородін і Акулінін знаходяться в розшуку.

Автор: Евгений Плотский | Дата публикации: 03.07.14 |

Комментарии

Комментировать

ВКонтакте
FaceBook